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公司召开2013年股东周年大会、八届十次董事会

公司召开2013年股东周年大会、八届十次董事会

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本网讯 2014年6月12日上午,公司在京召开2013年股东周年大会、八届十次董事会。会议由公司董事长陈进行主持。

在2013年股东周年大会上,与会股东及股东代表听取审议了《2013年董事会工作报告》、《2013年监事会工作报告》、《2013年财务决算报告》、《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和中瑞岳华(香港)会计师事务所的议案》、《关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资提供担保的议案》等普通议案及《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》的特别议案,经与会股东及股东代表讨论,投票表决通过了各项议案。北京浩天信和律师事务所宣布《法律意见书》,认为本次会议符合法律法规、公司章程规定,会议通过的议案合法有效。

在公司八届十次董事会上,与会董事听取、审议了《关于大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资租赁及为其提供担保的议案》、《关于发行长期限含权中期票据的议案》、《关于聘任公司副总经理的建议》等6项议案,与会董事对各项议案进行了讨论并表决通过了各项议案。

公司董事胡绳木、吴静、方庆海、李庚生、曹欣、蔡树文、刘海峡、关天罡、董贺义、叶延生、李恒远、赵洁、姜国华出席会议;监事余美萍、栗宝卿、张晓旭、郭红列席会议。

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