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公司2016年第三次临时股东大会九届五次董事会召开

公司2016年第三次临时股东大会九届五次董事会召开

本网讯 10月27日,公司2016年第三次临时股东大会、九届五次董事会在京召开。出席本次临时股东大会的股东及授权股东代表6人,出席本次董事会的董事应到14人,实到12人,会议均符合公司法规定和公司章程,合法有效。集团公司董事长、大唐国际董事长陈进行授权公司副董事长、总经理王欣为会议主席主持会议。

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在2016年第三次临时股东大会上,与会股东及股东代表认真听取审议了《关于与大唐融资租赁公司签订金融合作协议的议案》《关于第九届董事会董事及第九届监事会监事津贴标准的议案》两项普通决议案。与会股东及股东代表进行了充分讨论,现场投票表决通过了各项议案,并形成了会议决议。北京浩天信和律师事务所律师对本次临时股东大会进行了见证,并现场宣读《法律意见书》,确认本次会议符合法律法规和公司章程的规定,会议通过的各项决议合法有效。

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在九届五次董事会上,与会董事经过认真讨论、审议,举手表决通过了《关于与托克托第二发电公司签署<2016年度发电权交易协议>的议案》《关于2016年第三季度报告的说明》《关于与中国大唐集团公司财务有限公司签订金融服务协议的议案》等议案,并签署了相应决议。

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